Предполагаемый координатор схемы арестован.
Возбуждено уже три уголовных дела по ст. 243 Уголовного кодекса (Отход от уплаты сумм налогов, сборов) в отношении недобросовестных предпринимателей.
— В сегодняшнее время отрабатываются еще около 20 субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами «финансовых прачечных». В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур короче проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности, — якобы в КГК.
А потом на основе их реквизитов предоставляли предпринимателям фиктивную документацию и обналичивали поступавшие с них деньги. Предполагается, что участники организованной преступной группы создали далеко не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур.
Источник: news.tut.by
Подробности сообщает Комиссия госконтроля. Милиция, ОМОН и следователи столицы провели операцию по пресечению деятельности преступной группы лещадь руководством 39-летнего минчанина. По версии правоохранителей, несколько полет «финансовые прачечные» помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении через уплаты налогов, а также в легализации преступных доходов.
Сначала, их подозревают в уклонении от уплаты налогов (близ пособничестве лжепредпринимателей) на общую сумму в более чем 212 тысяч рублей (больше 100 тысяч долларов США в эквиваленте).

В этом были задействованы больше 40 сотрудников финансовой милиции. В ходе спецоперации в Минске и области было проведено больше 25 обысков.
— Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора, — якобы в КГК.
Финансовая милиция выяснила, что от лжеструктур в домицилий компаний поступали стройматериалы (в том числе белорусского производства) по завышенным ценам. Сие позволяло предприятиям занижать налогооблагаемую базу. То есть, по сути, считать копейки на налогах.