Пресечена работа группы лжепредпринимателей, которые помогали сотням компаний и предприятий Беларуси обманывать незаконные финансовые операции. Все сие повлекло для государства ущерб в виде неуплаченных налогов бери сумму более 3,9 миллиона рублей (чуть не 2 миллиона долларов США по актуальному курсу). Подробности сообщает бульдозер-служба Комитета госконтроля.
Установлено, отчего жители Минска и Могилева, используя подконтрольные им 93 лжеструктуры, оказывали компаниям служба по проведению незаконных операций — обналичивания денег, перенаправления финансовых потоков. Неведомо зачем за несколько лет обналичили чтобы своих клиентов более 9 миллионов рублей (эталонно 4,6 миллиона долларов).
Финансовая ментовка выявила более 400 компаний изо сферы производства, строительства и оптовой торговли, которые воспользовались такими услугами. Значительная операций с безналом проводили через столичное поступок, занимавшееся продажей автоинструмента и оборудования.
В результате после выявленным фактам возбудили враз 13 уголовных дел (одно — по (по грибы) незаконное предпринимательство, остальные — после уклонение от уплаты налогов). Подозреваемыми признаны 16 люда, пятеро из них заключены почти стражу.
Общая сумма неуплаченных налогов оценивается в побольше чем 3,9 миллиона рублей. По образу сообщает КГК, организаторы преступной группы и рабочие десяти компаний уже дали признательные данные и заявили о готовности окупить ущерб. На имущество фигурантов общей стоимостью сильнее 2 миллионов долларов (недвижимость и дорогостоящие механизмы) наложен арест.
По возбужденным уголовным делам приличествует предварительное расследование.