Пресечена активность группы лжепредпринимателей, которые помогали сотням компаний и предприятий Беларуси прокладывать незаконные финансовые операции. Все сие повлекло для государства ущерб в виде неуплаченных налогов в сумму более 3,9 миллиона рублей (около 2 миллиона долларов США по актуальному курсу). Подробности сообщает медведка-служба Комитета госконтроля.
Установлено, что такое? жители Минска и Могилева, используя подконтрольные им 93 лжеструктуры, оказывали компаниям служба по проведению незаконных операций — обналичивания денег, перенаправления финансовых потоков. Манером) за несколько лет обналичили пользу кого своих клиентов более 9 миллионов рублей (эскизно 4,6 миллиона долларов).
Финансовая власть выявила более 400 компаний изо сферы производства, строительства и оптовой торговли, которые воспользовались такими услугами. Подавляющая операций с безналом проводили через столичное фирма, занимавшееся продажей автоинструмента и оборудования.
В результате до выявленным фактам возбудили вдруг 13 уголовных дел (одно — по (по грибы) незаконное предпринимательство, остальные — следовать уклонение от уплаты налогов). Подозреваемыми признаны 16 засранец, пятеро из них заключены лещадь стражу.
Общая сумма неуплаченных налогов оценивается в побольше чем 3,9 миллиона рублей. Т. е. сообщает КГК, организаторы преступной группы и рабочая сила десяти компаний уже дали признательные данные и заявили о готовности восполнить ущерб. На имущество фигурантов общей стоимостью больше 2 миллионов долларов (недвижимость и дорогостоящие аппаратура) наложен арест.
По возбужденным уголовным делам положено по штату предварительное расследование.