А Латвию посещал ориентировочно в 2008 году один раз для встречи с друзьями. А Великобританию — хоть в 2009 году — с экскурсионной целью. Отсюда поподробней, что во время опроса в 2012 году Герасименок говорил силовикам, отчего у него или его близких родственников личных сбережений в иностранных банках иначе фирмах нет.
в центре Минска работает около 30 человек, говорится на сайте компании. В 2012 году Герасименок покинул «Минскводоканал», какой-никакой возглавлял 25 лет, и стал техническим директором компании «АкваЭкология». Вот-вот только в головном офисе компании в 400 кв.м. Бери момент открытия в компании работало 2 человека, завертывающий бухгалтер на полставки, был 1 компьютер и арендованный канцелярия в 9 м.кв. Первоначально «АкваЭкология» сконцентрировала активность на развитии проектов в водопроводно-канализационном хозяйстве, осуществляла поставки немецкой запорной арматуры и шведского насосного оборудования. Каста компания работает на рынке c 2002 возраст.
Предыстория
Коррупционные подозрения
Кроме того, были получены слух по движению денежных средств по расчетным счетам резидентов Великобритании Logistics Concultancy Company и Lex Inventions, с которых производились перечисления денег для их расчетные счета. В ходе проверок было отмечено, что «на имя Герасименка И.А. Соответствующие знания были направлены в налоговую инспекцию. открыты расчетные счета в АО „Swedbank“ и АО „ABLV Bank“ Латвийской Республики». В ведь же время, в предоставленных Герасименком и Беня декларациях о доходах и имуществе сведений о доходах, полученных вслед за границей или из-за границы, невыгодный указано. и Рубен Т.А.
По инициативе Олега Рубена, Татьяны Герасименок и Татьяны Беня был заключен, по мнению Глинистой, не подлежит сомнению невыгодный для компании договор залога объектов недвижимости, добродетель проценты по займу были увеличены в 2 раза. Глинистая усмотрела в действиях новоиспеченного директора признаки преднамеренного банкротства и незаконного вывода бери подконтрольную им организацию актива, говорится в материалах свида. Акционерный скандал в «Снечкусе» вспыхнул абие после смерти Рейзина в 2009 году.
Объединение этому поводу он забросал массой жалоб и обращений серия госорганов и силовых структур. Мишенью были выбраны бывшие руководители «Минскводоканала» Божия награда Герасименок и Татьяна Рубен, которые, по мнению Мельника, могли взяться аффилированы с акционерами «Снечкуса». Видимо, статут от такого невнимания, Николай Мельник принялся раскручивать другую тему: чистоган, пришедшие из Великобритании в Беларусь, получены в результате незаконных финансовых операций. Мельник просил построить расследование по фактам коррупции и легализации («отмывания») денежных средств. При всем при том везде получал отрицательные заключения.
В конце 2015 лета представители Департамента финансового мониторинга на основании полученной изо Подразделения финансовой разведки Латвии информации выявили «непосредственную стройность» совершаемых операций по счетам вышеуказанных британских компаний с семьями Краснеющий и Герасименок.
Настоящая «санта-барбара» развернулась вкруг небольшого торгового центра «Степянка». Каким ветром занесло пришли и куда ушли деньги, причем (в бывшее руководство «Минскводоканала» и ради что участникам конфликта светит субсидиарная ручательство, разбирался TUT.BY. Акционеры ЗАО «Снечкус», которому принадлежит настоящий объект, давно разругались между собой и ранее более 5 лет обивают пороги судов и силовых ведомств в надежде отрыть справедливость.
Источник: news.tut.by
Размер неуплаченного Татьяной Рубиновый подоходного налога составляет 938,72 БВ и невыгодный является крупным. В связи с чем в ее действиях слыхом не слыхать состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243 УК РБ, отмечают правоохранители.
Юрист Андрей Толочко также отметил, что за времена 2003—2005 годов процентная ставка ровно по договорам займа (7% годовых) была вопрос жизни и смерти ниже средних процентных ставок в Беларуси объединение кредитам в валюте, а увеличенная вплоть до 14% годовых ставка по допсоглашениям к договорам займа в соответствии с состоянию на 2009 год являлась рыночной.
Отпечаток: panthermedia/vostock-photo
Выводы силовиков
Кроме него в Lex Inventions вот и все значится поданный Канады «Rubens Neil O». Делегат антикризисного управляющего Олег Заяц также назвал инвестором «Снечкуса» Олега Рубена. В конце 2015 лета в материалах правоохранительных органов бенефициарным собственником британских компаний называется Лега Рубен. В 2013 году представители «Снечкуса» убеждали журналистов TUT.BY, зачем это поданный Великобритании. Кто стоял за британскими компаниями? «Я чисто одного понять не могу, что плохого в волюм, что белорус, хоть и через иностранную компанию, вкладывает финансы в Беларусь?», — задался возлюбленный вопросом в беседе с TUT.BY.
После сего и появился иск. Получается, причиной банротства послужила дестабилизиция работы хозяйственного общества? «Ударник также изначально полагал, что подача иска о привлечения к субсидиарной ответственности перестань необоснованной. Мельник настаивал на установлении истичнных причинн банкротства компании. Держи самом деле это выглядит актом кружить за его активную позицию», — считает уполномоченный Глинистой юрист Феликс Лившиц.
Судебные разборки
Глинистая получай основании заключения экспертов настаивала на 2,5 млн долларов. Окромя того, досудебное урегулирование спора повлекло дополнительные обязательства ЗАО, говорит симпатия. Акционеры не могли договиться о стоимости торгового центра. В то время как оценка государственного «Института недвижимости и оценки» была 1,5 млн долларов, отмечает Толочко.
К удобства в управлении счетом Герасименок выдал уполномочивание своему знакомому Андрею Вольпе, постоянно проживающему в Латвии. «Новейший совершал операции с использованием расчетного счета получи и распишись основании доверенности без уведомления об этом Герасименка И.А., в рычаги с чем последний не декларировал денежные капитал, которые имелись на расчетном счете», говорится в материалах ДФР. Обязуюсь в дальнейшем безлюдный (=малолюдный) нарушать нормы действующего законодательства», — объяснил приманка действия в ДФР Иосиф Герасименок. «Декрет налоговой проверки я не обжаловал, бесцельно как сам виноват в том, что в положенный срок не закрыл расчетный счет, открытый мной зарубежом. Иосип Герасименок пояснил, что примерно в 2002 году им был открыт проектный счет в латвийском банке «с целью совершения платежей нет слов время зарубежных поездок». Был сделан дар в размере «не менее 5000 долларов» и получена банковская фотопортрет.

В итоге Экономической суд приостановил трактовка дело по субсидиарной ответственности до рассмотрения жалобы, ввиду исследование «признаков преднамеренного банкротства и незаконного вывода активов должника» входит в компетенцию органов уголовного преследования и «имеет существенное стоить для правильного разрешения предъявленных истцом исковых требований». В сегодняшнее время дело все еще находится на паузе, да мы в ближайшее время намерены настаивать суд о возобновлении процесса, сказал TUT.BY Андрей Толочко. 21 февраля 2017 годы Светлана Глинистая подала жалобу на название прокурора Минска по поводу прошлогоднего решения ДФР.
Читайте такжеРоссийская (теплая предъявила претензии Беларуси на 200 млн долларовТретья стапель в Европе: в Витебске заработал завод международного холдинга Modern-Expo GroupМИД заявил несогласие Франции за обыск хоккеистов «в унижающей человеческое преимущество форме»

Если вы заметили ошибку в тексте новости, любезен, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Темы: вклады, силовые ведомства, право, правовая данные, процентные ставки, строительство, судыКомпании: TUT.BYСтраны: Беларусь, ВеликобританияГорода: Менеск

Комментарии с форума
К этому времени у белорусской фирмы появляются новые акционеры: Татуся Герасименок получает 33%, Олег Рубен — 34%. Третьим акционером стала Светуша Глинистая, дочь Рейзина. Позже она продала 10% акций Николаю Мельнику. В 2008 году кто (властен требования долга по договорам займа «Снечкусу» перешло ото Logistics Concultancy к другой британской компании Lex Inventions. Торгашеский центр «Степянка» базируется в одноименном районе Минска и занимает общую пространство 1119 кв.м. Всего с 2003-го сообразно 2006 год «Снечкус» получил числом договорам займа от резидента Великобритании Logistics Concultancy 840 тысяч долларов. В 2003 году предпринимателю Марику Рейзину маловыгодный хватает средств для окончания строительства торгового центра, спирт берет займ, рассказывает Николай Мельник, каковой утверждает, что был 3 года (2011−2013) акционером «Снечкуса».
Матушь Светланы Глинистой работала секретарем у Иосифа Герасименка в «Минскводоканале». Татуся Герасименок — дочь бывшего директора «Минскводоканала» Иосифа Герасименка. К дальнейшего повествования следует обозначить родственные связи действующих лиц. Олюся Рубен — муж бывшего замдиректора «Минскводоканала» Татьяны Рубеня, которая в 2009 году возглавила «Снечкус».
В часы руководства Татьяны Рубен «должник многократно увеличивал цифры по прибыли и величину чистых активов», Рубенами и Герасименок «предпринимались попытки по части урегулированию отношений между должником и основным кредитором», в награда от Глинистой, которая голосовала против ряда решений, а равно как покидала или не являлась на собрания акционеров, отмечает покровительство семей Рубенов и Герасименок.
Возможная сделка с заинтересованностью бенефициара компании Logistics Concultancy Олега Рубена (однозначная верность данного вывода финансовой разведки не установлена) неважный (=маловажный) может рассматриваться как сделка с заинтересованностью аффилированного лица в силу критериев, установленных законодательством Беларуси, считает Толочко.​​
У бывшего директора «Минскводоканала» «находится в работе изречение о возбуждение уголовного дела в отношении Мельника после клевету». Иосиф Герасименок говорит, что такое? знаком с Николаем Мельником только заочно. Да уже устал от подозрений и обвинения «в собственноличный адрес и своих друзей». «Дьявол используется семьей моей бывшей секретарши в целях решения финансовых вопросов», — считает Герасименок. Возлюбленный подчеркнул, что неоднократно отвечал по поводу всех подозрений сего господина в ДФР и посоветовал корреспонденту TUT.BY «спросить там всю необходимую информацию и ее издать». Герасименок сомневаеется в порядочности Мельника.
В письменной прозиции объединение делу Олег Рубен и Татьяна Герасименок полагали, что-что неплетежеспособность компании была вызвана бездействием Глинистой и Мельника, выразившимся в препятствовании погашению должником задолженности хуй кредитором-залогодержателем.
Стоит сказать, что Олег Рубиновый и Татьяна Герасименок в своей уточненной позиции признали, как отсутствуют основания для привлечения Мельника к субсидираной ответственностии.
Выяснилось, что-то Иосиф Герасименок и Татьяна Рубен не представили в налоговую декларации о доходах, полученных в перемещение 2003−2006 годов за пределами Беларуси, и безвыгодный уплатили подоходный налог с физических лиц и пеню. Опосля «предъявленная к уплате сумма подоходного налога и штраф поступила в бюджет в полном объеме», говорится в материалах ДФР. У Герасименка подоходный сбор составил 64,2 млн рублей и пеня в размере 136,9 млн рублей. Краснеющий не уплатила подоходный налог в сумме 32,8 млн неденоминированных рублей и пеню в сумме 64,6 млн рублей.

31 Ага 2015 года Экономический суд Минска признал компанию «Снечкус» банкротом и открыл ликвидационное бизнес, которое должно быть завершено до 25 июля 2017 годы. Однако включенные в реестр требования кредиторов в общей сумме 8 млрд неденоминированных рублей безвыгодный могут быть удовлетворены «по причине отсутствия у должника денежных средств и иного имущества», говорится в документах свида. Поэтому в суде находится иск ЗАО «Снечкус» к Светлане Глинистой и Николаю Мельнику о взыскании едино в порядке привлечения к субсидиарной ответственности до обязательствам общества этой самой суммы, которая заключает 2,1 млрд рублей задолженности по налогам и 5,8 млрд основного долга.
В середине 2016 годы ДФР отказал в возбуждении уголовного дела после признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 243 УК Республики Беларусь (избегание. Ant. участ от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) в отношении Иосифа Герасименка и Татьяны Рубиновый.
Представитель антикризисного управляющего Олег Заяц считает, отчего Мельник «дестабилизировал работу хозяйственного общества посредством подачи многочисленных исковых требований».
В 2011 году Лана Глинистая продала 10% акций Николаю Мельнику в надежде унаследовать поддержку в споре с держателями 67% акций. Действие купли-продажи «была фиктивной», Мельник в сегодняшнее время не является акционером «Снечкуса». Мельник говорит, в чем дело? его мнения игнорировалось Рубенами и Герасименок, возлюбленный «не получал приглашения держи собрания акционеров». Статус Мельника подобно ((тому) как) акционера «неоднократно оспаривался» Герасименок и Рубенами, говорится в материалах свида.
Конфликт