Главная / Статьи / Экономика / Латвия расследует дело о легализации доходов в отношении Япринцевых и еще нескольких белорусов

Латвия расследует дело о легализации доходов в отношении Япринцевых и еще нескольких белорусов

Источник: news.tut.by

Фотография: Дмитрий Брушко, TUT.BY Казбек Япринцев и Александр Арабян.
Проживающего в Польше Рабцевича в материалах положение называли «белорусским бизнесменом», хотя бизнесом симпатия в основном занимался за пределами страны, а в единоличный белорусский период биографии был, скорее, силовиком, окончив Академию МВД и имея знание работы в правоохранительных органах. Компания Kersey фигурировала в процессе в Центральном суде Минска в прошлом году равно как шотландская «дочка» компании Skay IT, коммерческим директором которой подписывался авторитетный в процессе потерпевшим Андрей Рабцевич.
Речь быть по сему о финансовых операциях, совершенных в период с 1 июня 2013 лета по 30 августа 2014 лета, компаниями Edena Investment, Strawfield Logistics, Unicorp Systems, Datacross, Atlantico trade. Наличность среди фигурантов дела других граждан Беларуси представители Криминальной полиции явиться признаком отказались. По версии следствия, счета сих компаний могли быть использованы для получения и перемещения денежных средств, полученных мошенническим чрез у компании Kersey Industries, и легализации средств в объеме безвыгодный менее 2,841 млн долларов. Среди лиц, думается, причастных к компаниям, названы Александр Арабян, Изя Пападопулос, Владимир Ботвинко и Александр Куликов.
Эту информацию TUT.BY подтвердили в Криминальной полиции. Хозяйствование по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латвии расследует уголовное деяние в отношении нескольких граждан Беларуси, среди которых — Вадя и Казбек Япринцевы, а также другие лица, проходившие в недавнем процессе в Минске.

Казбек Япринцев и Санюша Арабян признаны судом виновными по ч. 4 ст. 209 (Хипес) и приговорены к лишению свободы сроком получи 8 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Любопытно, что потерпевшие пытались в уголовном процессе выстрадать удовлетворения исков к Владимиру Япринцеву. В исках высшая инстанция отказал. В частности, иск от Рабцевича был получи и распишись 7,915 млн долларов. Добиваться выплат у Япринцева-младшего и Арабяна потерпевшие неотлагательно пытаются в рамках гражданского судопроизводства.

До данным TUT.BY, несмотря на то как дело возбуждено еще в ноябре 2016 лета, в Беларусь оно не передавалось, в отношении его фигурантов, к примеру, Владимира Япринцева, следственных действий безвыгодный производилось.
23 августа 2016 лета суд Центрального района Минска признал Владимира Япринцева виновным числом ч. 1 ст. 405 (Заранее не обещанное маскировка) и приговорил его к штрафу в размере 1000 базовых величин, а учтя доход под стражей в течение года, смягчил мера (тяжести) содеянного до 500 базовых величин (10 500 рублей — близко 5,4 тысячи долларов). По озвученной в суде информации, к компаниям Edena, Strawfield, Unicorp, Datacross, Atlantico симпатия отношения не имел и середи учредителей не значился. Япринцев был освобожден в зале свида. При этом он признал, что у него была карта латышского Траста Комерцбанка (озвученный в суде пируэт по ней — незначительные деньги порядка 2 тысяч евро), которой он пользовался в целях оплаты нужд спортсменов, с которыми выезжал ради пределы страны на сборы и соревнования.

Изо обвинения: Казбек Япринцев с июня 2013 годы по март 2014 года, действуя с преступным умыслом и в группе с Александром Арабяном и Исааком Пападопулосом (подданный Греции, скрылся от следствия, дело выделено в отдельное промышленное предприятие), совершили в отношении Юрия Савяка и Андрея Рабцевича мошеннические образ действий, завладев средствами этих граждан и их компаний в сумме 24,5 млн долларов и 3 млн долларов в соответствии с.
Наказание по статье — нужда свободы на срок от трех впредь до двенадцати лет с конфискацией имущества разве без конфискации. Уголовный процесс квалифицирован по статье 195 части 3-й Уголовного закона Латвии — узаконение средств, приобретенных преступным путем в крупном размере разве в составе организованной группы.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Андрэ Рабцевич — крайний справа.

Оставить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*