Главная / Статьи / Экономика / Совмин определил порядок приостановления противоправных финансовых операций

Совмин определил порядок приостановления противоправных финансовых операций

Заседание Министров постановлением от 23 ноября 2016 возраст № 954 утвердил порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в правительстве.

Ордер принят в соответствии с законом «О мерах соответственно предотвращению легализации доходов, полученных преступным хорошенечко, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Вердикт о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга присутствие наличии достаточных оснований, свидетельствующих, в чем дело? эти операции связаны с получением и (alias) легализацией доходов, полученных преступным чрез, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

Приостановление осуществляется минуя предварительного информирования участника финансовых операций.

Приостановленные финансовые операции возобновляются внешне, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

Источник

Оставить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*