Главная / Статьи / Экономика / Десятки лжеструктур и сокрытие доходов. В Минской области выявили финансовые «прачечные»

Десятки лжеструктур и сокрытие доходов. В Минской области выявили финансовые «прачечные»

Источник: news.tut.by
Сие позволяло предприятиям занижать налогооблагаемую базу. Финансовая милиция выяснила, что через лжеструктур в адрес компаний поступали стройматериалы (в том числе белорусского производства) за завышенным ценам. То есть, по сути, отказывать себе во всем на налогах.
Предполагаемый организатор схемы арестован.
— В сегодняшнее время отрабатываются еще около 20 субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами «финансовых прачечных». В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур брось проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности, — будто в КГК.

Предварительно, их подозревают в уклонении с уплаты налогов (при пособничестве лжепредпринимателей) на общую сумму в сильнее чем 212 тысяч рублей (более 100 тысяч долларов США в эквиваленте).
Подробности сообщает Совет госконтроля. Милиция, ОМОН и следователи столицы провели операцию по пресечению деятельности преступной группы по-под руководством 39-летнего минчанина. По версии правоохранителей, несколько полет «финансовые прачечные» помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении ото уплаты налогов, а также в легализации преступных доходов.
Предполагается, какими судьбами участники организованной преступной группы создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур. А затем на основе их реквизитов предоставляли предпринимателям фиктивную документацию и обналичивали поступавшие с них деньги.
В этом были задействованы более 40 сотрудников финансовой милиции. В ходе спецоперации в Минске и области было проведено побольше 25 обысков.
Возбуждено уже три уголовных дела по ст. 243 Уголовного кодекса (Отклонение от уплаты сумм налогов, сборов) в отношении недобросовестных предпринимателей.
— Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора, — будто в КГК.

Оставить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*